天威保变:第五届董事会第二十次会议决议公告
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        建立互信关系缩写词:天威宝昌建立互信关系COD:600550编号:临 2013-012

        建立互信关系缩写词:12 天威建立互信关系信号:122083

        保定天威保昌带电体股份有限公司

        第第五届董事会第二十次相识终结公报

        董事会及集体董事担保获得:、

        给错误的劝告性提及或象征减少,随着其愿意的的事实、准确和完整性

        人称代名词和合并过失。

        保定天威保昌带电体股份有限公司(以下缩写词“天威保变”或“公司”)

        于 2013 年 3 月 12 公司第五届董事会相识以描绘或描绘方法传唤。

        第二十次相识供传阅的,于 2013 年 3 月 22 初相识在公司第五相识室停止。

        第五届董事会第二十次相识。公司群落 12 名董事,采取 11 董事会列席

        公司孤独董事马忠志有身份地位的人无法出席,

        付托公司孤独董事0168.com女人替换列席这次相识并不受约束行使决议),

        公司监事和分派高级管理参谋的列席了相识。,相识是依据《公司条例》传唤的。

        随着公司条例的规则。。相识由公司董事长董启红有身份地位的人掌管。,董事会相识

        检查混乱和开票,经过了以下法案:

        一、公司的谈论和经过 2012 董事会任务年度公报

        意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

        属于可能胜出者行列之内将关系到给公司 2012 年度配偶大会。

        二、公司的谈论和经过 2012 年度实现经理任务说话(相同清单)

        意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

        三、公司的谈论和经过 2012 年度财务会计报表

        票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

        1

        属于可能胜出者行列之内将关系到给公司 2012 年度配偶大会。

        四、公司的谈论和经过 2013 年度财务预算说话

        票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

        五、公司的谈论和经过 2012 年度返乡分派突出

        票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

        大进会计公司(特别普通包起来)审计,总公司 2012 年度

        达到预期的目的净赚-1,359,926, 元,按照公司条例的规则,非萃取法

        使停止流通盈余公积金,当年可供配偶运用的返乡为,359,926, 元,附带说明

        年终未分派返乡 1,786,507, 元,2012 腊尽冬残可供配偶运用的返乡

        为 426,581, 元。

        依据公司现实事情理由,公司 2012 今年无返乡分派规划,亦

        无资产公积金转增公正裁决或分派。

        属于可能胜出者行列之内将关系到给公司 2012 年度配偶大会。

        孤独董事启发:公司 2012 今年无返乡分派规划,亦不进

        行资产公积金转增公正裁决或派发红股是依据公司现实事情理由做出的

        确定,赠送赞同,赞同向公司关系到属于可能胜出者行列之内 2012 年度配偶大会

        议。

        六、公司的谈论和经过 2012 孤独董事年度公报

        赞同票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

        属于可能胜出者行列之内将关系到给公司 2012 年度配偶大会。

        使处于某种特定的事件之下可在上海建立互信关系Exchange网站上改善。 的

        《保定天威保昌带电体股份有限公司 2012 孤独董事年度公报。

        七、 公司的谈论和经过 2012 年度国内的把持评价说话

        赞同开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

        使处于某种特定的事件之下可在上海建立互信关系Exchange网站上改善。 的

        2

        《保定天威保昌带电体股份有限公司 2012 年度国内的把持评价说话。

        大进会计公司(特别普通包起来)国内的把持审计说话》。

        使处于某种特定的事件之下可在上海建立互信关系Exchange网站上改善。 的《保定

        天威宝昌带电体股份有限公司 2012 年度国内的把持审计说话

        八、 公司的谈论和经过 2012 年度社会过失说话(相同法案)

        意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

        使处于某种特定的事件之下可在上海建立互信关系Exchange网站上改善。 的

        《保定天威保昌带电体股份有限公司 2012 年度社会过失说话。

        九、公司的谈论和经过董事会审计与风险站岗政务会履职事件暨

        几乎会计公司 2012 年度审计任务总结说话》(该项议赞同开票

        12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

        十、公司的谈论和经过董事会薪酬与估量政务会 2012 年度任务集料

        结说话》(该项议赞同开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

        十一、公司的谈论和经过 2012 年度公报全文及摘要(议论

        赞同开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

        《保定天威保昌带电体股份有限公司 2012 年度公报在相同天分列出。

        上海建立互信关系Exchange网站透露 ,保定天威保昌

        带电体股份有限公司 2012 年度公报摘要在上海建立互信关系透露

        Exchange网站 、《柴纳建立互信关系报》、上海建立互信关系报

        建立互信关系时报。

        属于可能胜出者行列之内将关系到给公司 2012 年度配偶大会。

        十二、公司的谈论和经过 2013 一九九九年隶属公司存信用法

        票据关涉关系买卖,董启洪副头部、边地的海藻、李黎、景崇友、

        陈永波转向伏丁后,汇票标的 7 非隶属董事开票, 相同张属于可能胜出者行列之内

        意票 7 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

        3

        属于可能胜出者行列之内将关系到给公司 2012 年度配偶大会。

        孤独董事启发:票据关涉关系买卖。,中间定位董事使无效,谈论

        适合中间定位法度的顺序、公司条例。这次关系买卖冲向大众

        该机关拓宽了融资沟渠,加强公司融资赢利性,不伤害公司和配偶兴趣

        惠及行动。赠送赞同,赞同向公司关系到属于可能胜出者行列之内 2012 年度配偶大会

        相识谈论。

        使处于某种特定的事件之下可在上海建立互信关系Exchange网站上改善。 、

        《中郭氏建立互信关系报、上海建立互信关系报建立互信关系时报的保定天威保昌电

        几乎燃气股份有限公司 2013 关系公司存信用关系买卖公报。

        十三个的、公司的谈论和经过 2012 年度募集资产的贮藏和现实运用

        况专项说话》(该项议赞同开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

        使处于某种特定的事件之下可在上海建立互信关系Exchange网站上改善。 、《中

        郭氏建立互信关系报、上海建立互信关系报建立互信关系时报上的保定天威保昌带电体

        股份股份有限公司 2012 年度募集资产的贮藏和现实运用况专项说话》。

        属于可能胜出者行列之内将关系到给公司 2012 年度配偶大会。

        十四个、几乎公司的思索和采取 2013 年度日常关系买卖预测

        案》(该票据关涉关系买卖,董启洪副头部、边地的海藻、李黎、

        景崇友、陈永波转向伏丁后,汇票标的 7 非隶属董事开票,该项

        议赞同开票 7 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

        属于可能胜出者行列之内将关系到给公司 2012 年度配偶大会。

        孤独董事启发:票据关涉关系买卖。,中间定位董事使无效,谈论

        适合中间定位法度的顺序、公司条例。关系买卖缘故一

        公司合格的生产经营事情的理由而停止的,中间定位买卖是指时价,公

        平有理。朕以为,关系买卖表现了公正、有理的基本原理。。赠送赞同,

        赞同向公司关系到属于可能胜出者行列之内 2012 年度配偶大会。

        4

        使处于某种特定的事件之下可在上海建立互信关系Exchange网站上改善。 、

        《中郭氏建立互信关系报、上海建立互信关系报建立互信关系时报的保定天威保昌电

        几乎燃气股份有限公司 2013 年度日常关系买卖预测公报。

        十五人称代名词组成的橄榄球队、谈论和经过 2013 年度向分店提议委照管信用

        定量清单

        确保分店资产周转,2013 一九九九年向隶属公司提议委照管信用

        不超越 亿元,采取新增委照管信用 亿元,各公司详细事件

        如次:

        (一)向保定天威薄膜光伏股份有限公司提议不超越 付托1亿Yua

        信用(包孕新增委照管信用) 111111亿元)。(该项议赞同开票 12 票,支持

        票 0 票,弃权票 0 票)

        (2)向天威四川硅业股份有限公司提议不超越一份 付托1亿Yua

        信用(包孕新增委照管信用) 111111亿元)。(该项议赞同开票 12 票,支持

        票 0 票,弃权票 0 票)

        (3)向保定天威风电科技股份有限公司提议不超越一家。 付托1亿Yua

        信用(包孕新增委照管信用) 111111亿元)。(该项议赞同开票 12 票,支持

        票 0 票,弃权票 0 票)

        (4)向保定天威风电扁板股份有限公司提议不超越一台 付托1亿Yua

        信用(包孕新增委照管信用) 111111亿元)。(该项议赞同开票 12 票,支持

        票 0 票,弃权票 0 票)

        (5)不再向天威新能源(长春)股份有限公司提议THA 亿元政务社员会

        照管信用(包孕新增委照管信用) 111111亿元)。(该项议赞同开票 12 票,反

        对票 0 票,弃权票 0 票)

        (6)为乐山乐天天威硅科技股份有限公司提议无MOR

        付托1亿Yua信用(包孕新增委照管信用) 111111亿元)。(该项议赞同开票 12

        5

        票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

        (7)向保定天威金三橡胶勤劳提议不超越一种产生 亿元政务社员会

        照管信用。(该项议赞同开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

        过去的委照管信用中,依据第五届美洲倾斜飞行十九分之一的次相识的终结

        放 3 亿元,余渣 公司将依据现实事件,在各资金机构间使息怒或友好

        代劳明智地使用,详细委照管信用总计以公司与其签署的科学实验报告为准。

        使处于某种特定的事件之下可在上海建立互信关系Exchange网站上改善。 、

        《中郭氏建立互信关系报、上海建立互信关系报建立互信关系时报上的《保定天威保

        变带电体股份有限公司几乎 2013 年度向分店提议委照管信用位置

        的公报》。

        十六、谈论和经过发行非结束使调整或者成为一条直线负债情况融资器的运动》

        (该项议赞同开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

        更使完成公司负债情况机构,拓宽融资沟渠,贬值融资本钱,

        担保获得公司的可持续发展,公司计划在国际资金机构发行列兵使调整或者成为一条直线负债情况融资。

        器。比较期详细突出如次:

        1、发行浆糊:柴纳倾斜飞行间协会3月未释放令自动记录器位置

        超越 20 1亿元人民币(不含) 20 官方使调整或者成为一条直线负债情况融资参谋的(亿元)

        具。

        2、发行限期:使用后随即抛掉的东西自动记录器,在自动记录器有效期内,依据街市和利息率

        可选发行,发行期为 3 年及过去的,视详细事件而定。

        3、发行利息率:资产街市的供求关系。

        4、发行男朋友:柴纳倾斜飞行间街市列兵使调整或者成为一条直线出资者。

        5、募集资产使用权:募集资产用于归还公司负债情况和副刊流动资产。

        资产。

        属于可能胜出者行列之内将关系到给公司 2012 年度配偶大会。为了担保获得发行

        6

        游行示威轻易地。,同时,需要配偶大会批准的证书

        列兵使调整或者成为一条直线负债情况融资器发行的详细工夫、发行一炉、发行利

        率、保险人和保险人,实现中间定位进行实现。

        十七、谈论和经过保定天威扁板股份有限公司明智地使用分派库存原

        素材资料的运动》(该项议赞同开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

        保定天威风电扁板股份有限公司(朕的全资分店)是

        值 75 万余年弃置不顾库存原素材资料明智地使用。

        十八、谈论和经过传唤 2012 年度配偶大会会的运动》(该

        项议赞同开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

        按照这次董事相识谈论经过的关系运动需关系到配偶大相识谈论,公

        司确定传唤 2012 年度配偶大会会。

        几乎 2012 年度配偶大会会的供传阅的事项,分信息于当天在上海透露。

        建立互信关系Exchange网站 、《中郭氏建立互信关系报、上海建立互信关系报

        建立互信关系时报上的《保定天威保昌带电体股份有限公司几乎传唤公司

        2012 年度配偶大会会的供传阅的》。

        特意地供传阅的。

        保定天威保昌带电体有限董事会

        2013 年 3 月 22 日

        7

        【独家样稿宣布参加竞选】预示P产生的工场(译本)、图片、用图表示的或音频和视频的),不是批准的证书,无论哪个中名辞或人称代名词不得整个或分派生殖。。理由时重印,请关系菲尼克斯资金频道(010-60676000);结果您容许重印,请表明出处,违背者将受到洛杉矶的装载。

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